Pháp Luật
Hai 'trùm' buôn lậu bị buộc nộp lại 546 kg vàng
📅 4/2/2026👁️ 21 lượt xem⏱️ 10 phút đọc
Luận tội vụ buôn lậu 546 kg vàng, VKS đánh giá hành vi các bị cáo là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng khan hiếm ảo, người dân phải chen lấn mua.
Chiều 4/2, VKSND Hà Nội nêu quan điểm luận tội, đề nghị tòa tuyên phạt Trần Thị Hoàn, 41 tuổi, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai) 12-13 năm tù về tội
Buôn lậu
.
Với vai trò đồng phạm, Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, bị đề nghị 11-12 năm. 6 người khác gồm các nhân viên của Hoàn và nhưng người vận chuyển vàng thuê qua biên giới, bị đề nghị 18 tháng đến 7 năm tù.
Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng, bị đề nghị án treo, 18-36 tháng tù về tội
Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài án tù, VKS đề nghị HĐXX buộc hai "trùm" buôn lậu nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo đó, Hoàn phải chịu trách nhiệm về 309 kg vàng, tương đương hơn 680 tỷ đồng thời điểm phạm tội (tháng 10/2024); và Hải phải nộp 528 tỷ đồng, là số tiền quy đổi từ 237 kg vàng.
VKS ghi nhận 8 bị cáo đã nộp được 985 triệu đồng.
Bị cáo Hải (áo đen) và Hoàn (áo xanh) là 2 chủ mưu buôn lậu, bị đề nghị án cao nhất. Ảnh:
Danh Lam
VKS đánh giá, thời gian qua thị trường vàng trong nước "nóng", chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như hiện nay. Để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng đặt chỗ, chen lấn xô đẩy. Có những thời điểm vàng trở thành một mặt hàng khan hiếm ảo, đẩy giá cả leo thang.
Lợi dụng thị trường trong nước khan hiếm, nhiều người đã đầu cơ gom hàng tìm mọi cách móc nối với các đầu nậu trong và ngoài nước để thực hiện hành vi buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp. Sau đó, bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi đưa vào trong nước để bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu để chế tác thành vàng trang sức bán kiếm lời.
"Nhà nước ta đã hết sức quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo ra một thị trường vàng ổn định và minh bạch. Các cơ quan chức năng đã đấu tranh, phá được nhiều vụ án trong đó có nhiều vụ án điển hình đã bị xét xử thời gian qua. Trong đó, đặc biệt các bị cáo chủ mưu đã bị tuyên mức án nghiêm khắc. Vụ án ngày hôm nay được xét xử, cũng là một điển hình", đại diện VKS đánh giá.
Các bị cáo này đã lợi dụng những sơ hở còn bất cập về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, lợi dụng chính sách áp dụng đối với cư dân biên giới nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mỗi lần đi qua cửa khẩu, các cơ quan chức năng như hải quan, biên phòng chủ yếu chỉ kiểm tra kiểm soát hàng và ít kiểm tra với người qua lại, chỉ cần đăng ký vào sổ theo dõi của lực lượng biên phòng.
Các bị cáo đã lợi dụng địa hình có nhiều đường mòn lối mở, nhiều kênh rạch sông ngòi đi lại; lợi dụng giá vàng trong nước luôn có sự chênh lệch cao hơn so với thế giới nên đã móc nối thỏa thuận trao đổi với một số người Trung Quốc và một số chủ vàng trong nước để mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển rồi về gia công, xóa dấu vết và bán lại cho người có nhu cầu, kiếm chênh lệch.
Các bị cáo đều là người trưởng thành, có hiểu biết pháp luật và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán vàng, nhưng vì lợi nhuận mà các bị cáo bất chấp tất cả thực hiện hành vi phạm pháp.
Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng nói riêng, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý điều hành, gây dư luận xấu nên sự cần sự có một bản án nghiêm khắc, VKS phân tích.
Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh:
Danh Lam
Vụ án xảy ra năm 2024, khi chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới cao trong khi nhu cầu mua vàng ở trong nước lớn.
Tháng 9/2024, "Bà Béo" (một phụ nữ Trung Quốc chưa rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam và tìm đến tận cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu, hàm lượng 99,99 %, cần bán lại với giá rẻ hơn thị trường.
Hoàn đồng ý, thỏa thuận liên hệ qua ứng dụng Wechat báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán. Chốt đơn xong, "Bà Béo" sẽ thuê người chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn.
"Bà Béo" nắm rõ tình hình tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, không soi người, chỉ soi hành lý, do đó đã hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng vào trong giày.
Sau khi nhận vàng, nếu bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu, thể hiện nguồn gốc nước ngoài thì nhân viên của Hoàn dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội để hưởng lợi.
Ngoài phi vụ với "Bà Béo", Hoàn còn móc nối với bị cáo Hải, để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán cho mình. Để có nguồn hàng, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu rồi tổ chức tuồn về nước.
Thời gian đầu, Hoàn sẽ nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do Hoàn chỉ định. Nếu phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải sẽ cho người sang nước bạn lấy vàng cất vào túi vải, quấn quanh bụng rồi đi qua cửa khẩu về nước.
Với thủ đoạn này, VKS cáo buộc, Hoàn đã buôn lậu tổng số 546 kg vàng với "Bà Béo" và Hải, tổng trị giá 1.208 tỷ đồng.
Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa.
Thanh Lam
Buôn lậu
.
Với vai trò đồng phạm, Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, bị đề nghị 11-12 năm. 6 người khác gồm các nhân viên của Hoàn và nhưng người vận chuyển vàng thuê qua biên giới, bị đề nghị 18 tháng đến 7 năm tù.
Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng, bị đề nghị án treo, 18-36 tháng tù về tội
Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài án tù, VKS đề nghị HĐXX buộc hai "trùm" buôn lậu nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo đó, Hoàn phải chịu trách nhiệm về 309 kg vàng, tương đương hơn 680 tỷ đồng thời điểm phạm tội (tháng 10/2024); và Hải phải nộp 528 tỷ đồng, là số tiền quy đổi từ 237 kg vàng.
VKS ghi nhận 8 bị cáo đã nộp được 985 triệu đồng.
Bị cáo Hải (áo đen) và Hoàn (áo xanh) là 2 chủ mưu buôn lậu, bị đề nghị án cao nhất. Ảnh:
Danh Lam
VKS đánh giá, thời gian qua thị trường vàng trong nước "nóng", chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như hiện nay. Để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng đặt chỗ, chen lấn xô đẩy. Có những thời điểm vàng trở thành một mặt hàng khan hiếm ảo, đẩy giá cả leo thang.
Lợi dụng thị trường trong nước khan hiếm, nhiều người đã đầu cơ gom hàng tìm mọi cách móc nối với các đầu nậu trong và ngoài nước để thực hiện hành vi buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp. Sau đó, bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi đưa vào trong nước để bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu để chế tác thành vàng trang sức bán kiếm lời.
"Nhà nước ta đã hết sức quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo ra một thị trường vàng ổn định và minh bạch. Các cơ quan chức năng đã đấu tranh, phá được nhiều vụ án trong đó có nhiều vụ án điển hình đã bị xét xử thời gian qua. Trong đó, đặc biệt các bị cáo chủ mưu đã bị tuyên mức án nghiêm khắc. Vụ án ngày hôm nay được xét xử, cũng là một điển hình", đại diện VKS đánh giá.
Các bị cáo này đã lợi dụng những sơ hở còn bất cập về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, lợi dụng chính sách áp dụng đối với cư dân biên giới nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mỗi lần đi qua cửa khẩu, các cơ quan chức năng như hải quan, biên phòng chủ yếu chỉ kiểm tra kiểm soát hàng và ít kiểm tra với người qua lại, chỉ cần đăng ký vào sổ theo dõi của lực lượng biên phòng.
Các bị cáo đã lợi dụng địa hình có nhiều đường mòn lối mở, nhiều kênh rạch sông ngòi đi lại; lợi dụng giá vàng trong nước luôn có sự chênh lệch cao hơn so với thế giới nên đã móc nối thỏa thuận trao đổi với một số người Trung Quốc và một số chủ vàng trong nước để mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển rồi về gia công, xóa dấu vết và bán lại cho người có nhu cầu, kiếm chênh lệch.
Các bị cáo đều là người trưởng thành, có hiểu biết pháp luật và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán vàng, nhưng vì lợi nhuận mà các bị cáo bất chấp tất cả thực hiện hành vi phạm pháp.
Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng nói riêng, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý điều hành, gây dư luận xấu nên sự cần sự có một bản án nghiêm khắc, VKS phân tích.
Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh:
Danh Lam
Vụ án xảy ra năm 2024, khi chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới cao trong khi nhu cầu mua vàng ở trong nước lớn.
Tháng 9/2024, "Bà Béo" (một phụ nữ Trung Quốc chưa rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam và tìm đến tận cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu, hàm lượng 99,99 %, cần bán lại với giá rẻ hơn thị trường.
Hoàn đồng ý, thỏa thuận liên hệ qua ứng dụng Wechat báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán. Chốt đơn xong, "Bà Béo" sẽ thuê người chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn.
"Bà Béo" nắm rõ tình hình tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, không soi người, chỉ soi hành lý, do đó đã hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng vào trong giày.
Sau khi nhận vàng, nếu bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu, thể hiện nguồn gốc nước ngoài thì nhân viên của Hoàn dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội để hưởng lợi.
Ngoài phi vụ với "Bà Béo", Hoàn còn móc nối với bị cáo Hải, để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán cho mình. Để có nguồn hàng, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu rồi tổ chức tuồn về nước.
Thời gian đầu, Hoàn sẽ nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do Hoàn chỉ định. Nếu phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải sẽ cho người sang nước bạn lấy vàng cất vào túi vải, quấn quanh bụng rồi đi qua cửa khẩu về nước.
Với thủ đoạn này, VKS cáo buộc, Hoàn đã buôn lậu tổng số 546 kg vàng với "Bà Béo" và Hải, tổng trị giá 1.208 tỷ đồng.
Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa.
Thanh Lam
